（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓动大会的请示性公告）

证券代码：300149 证券简称：贤明医药 公告编号：2024-60

贤明医药科技股份有限公司将于2024年11月14日（星期四）召开2024年第二次临时鼓动大会。会议将收受现场投票与相聚投票相联结的神色。

会议基本信息： - 会议届次：2024年第二次临时鼓动大会 - 召集东说念主：公司董事会 - 会议技能： - 现场会议技能：2024年11月14日下昼14:00 - 相聚投票技能：2024年11月14日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；互联网投票系统投票技能为2024年11月14日上昼9:15至下昼15:00 - 召开神色：现场投票和相聚投票 - 会议场合：上海市浦东新区张江高技术园区金科路2829号金科中心A栋 - 股权登记日：2024年11月8日

会议审议事项： 1. 对于刊出回购股份并减少注册成本的议案 2. 对于变更注册成本、注册地址并转变《公司划定》的议案 3. 对于第六届董事会董事津贴的议案 4. 对于第六届监事会监事津贴的议案 5. 对于转变《监事会议事司法》的议案 6. 对于制定、转变公司部分惩办轨制的议案 - 《鼓动大会议事司法》 - 《董事会议事司法》 - 《零丁董事责任轨制》 - 《关联来去经管轨制》 - 《对外担看经管轨制》 - 《对外投资经管目标》 - 《鼓动大会相聚投票奉行确定》 - 《积贮投票奉行确定》 - 《召募资金专项存储及使用经管轨制》 - 《分成经管轨制》 - 《司帐师事务所选聘轨制》 7. 对于提名公司第六届董事会非零丁董事候选东说念主的议案 - 选举WOO SWEE LIAN先生为公司第六届董事会非零丁董事 - 选举樊世新先生为公司第六届董事会非零丁董事 - 选举陈旺龙先生为公司第六届董事会非零丁董事 8. 对于提名公司第六届董事会零丁董事候选东说念主的议案 - 选举郭志成先生为公司第六届董事会零丁董事 - 选举汪献忠先生为公司第六届董事会零丁董事 - 选举张雪梅女士为公司第六届董事会零丁董事 9. 对于提名公司第六届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案 - 选举张大超先生为公司第六届监事会非员工代表监事 - 选举王人家辉女士为公司第六届监事会非员工代表监事

会议登记手续： - 登记神色：法东说念主鼓动、当然东说念主鼓动相配代理东说念主需捎带联系证件办理登记手续，外乡鼓动可通过信函或传真神色登记。 - 登记技能：2024年11月12日前，上昼09:00-11:00，下昼14:00-17:00 - 登记场合：上海市浦东新区张江高技术园区金科路2829号金科中心A栋

进入相聚投票的具体操作经由： - 投票代码：350149 - 投票简称：贤明投票 - 表决主意：欢跃、反对、弃权 - 积贮投票提案：填报投给候选东说念主的选举票数

操办神色： - 操办地址：上海市浦东新区张江高技术园区金科路2829号金科中心A栋 - 操办东说念主：挂剑、徐璐瑶 - 操办电话：020-66811798

其他事项： - 与会东说念主员的食宿及交通等用度自理体育游戏app平台。